株式会社千葉銀行/【千葉】TSUBASA-AMLセンターの求人/地域やお客さまと深くつながり、既存の銀行の枠組みを超えた新たな金融企業グループ

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株式会社千葉銀行/【千葉】TSUBASA-AMLセンターの求人/地域やお客さまと深くつながり、既存の銀行の枠組みを超えた新たな金融企業グループ

地域やお客さまと深くつながり、既存の銀行の枠組みを超えた新たな金融企業グループ

お祝い金5,000

金融全般

法務

株式会社千葉銀行/【千葉】TSUBASA-AMLセンター

【職務概要】
委託元銀行から受託したAML/CFT対策に係る業務(モニタリング、フィルタリング、格付、及び各業務の有効性検証)をお任せします。

【職務詳細】
委託元銀行の顧客・取引データを利用した以下の業務
1:取引モニタリング業務
取引モニタリングシステムで検知した取引の届出要否等に係る一次判定
JAFICへの疑わしい取引の届出

2:フィルタリング業務
各種リストの更新管理

3:有効性検証
共同システムの機能・データ連携に関する有効性検証
業務(シナリオ閾値、格付モデル等)に関する有効性検証
改善策の企画・立案

4:共同システムの管理
参加行の拡大に伴う開発PJの管理
機能の追加・改善に伴う開発PJの管理

【業務内容変更の範囲】
同社業務全般

一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする
同グループは「地域の課題解決に貢献するなど、社会的価値を提供すること」こそが、企業グループとしての存在意義であると改めて思いを強くしています。お客さま・株主・職員をはじめとするあらゆるステークホルダーと思いをともにし、地域社会の一人ひとり・一社一社に寄り添った存在であり続けます。
地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ
同行グループはビジョン(目指す姿)を「地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ」と定め、「お客さま・株主・職員などのステークホルダーとの深いつながりを背景とした価値提供を通じ、地域とともに成長し続ける銀行グループ」を目指します。ステークホルダーとの「深いつながり」を何より大切にし、既存の事業領域における取組みの磨き込み、新事業への挑戦などを続けていくことで、社会的価値の提供を実現していきます。

募集要項

お仕事No.406722089
会社名株式会社千葉銀行/【千葉】TSUBASA-AMLセンター
メインキャッチ地域やお客さまと深くつながり、既存の銀行の枠組みを超えた新たな金融企業グループ
PR一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする
同グループは「地域の課題解決に貢献するなど、社会的価値を提供すること」こそが、企業グループとしての存在意義であると改めて思いを強くしています。お客さま・株主・職員をはじめとするあらゆるステークホルダーと思いをともにし、地域社会の一人ひとり・一社一社に寄り添った存在であり続けます。
地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ
同行グループはビジョン(目指す姿)を「地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ」と定め、「お客さま・株主・職員などのステークホルダーとの深いつながりを背景とした価値提供を通じ、地域とともに成長し続ける銀行グループ」を目指します。ステークホルダーとの「深いつながり」を何より大切にし、既存の事業領域における取組みの磨き込み、新事業への挑戦などを続けていくことで、社会的価値の提供を実現していきます。
職種法務
仕事内容【職務概要】
委託元銀行から受託したAML/CFT対策に係る業務(モニタリング、フィルタリング、格付、及び各業務の有効性検証)をお任せします。

【職務詳細】
委託元銀行の顧客・取引データを利用した以下の業務
1:取引モニタリング業務
取引モニタリングシステムで検知した取引の届出要否等に係る一次判定
JAFICへの疑わしい取引の届出

2:フィルタリング業務
各種リストの更新管理

3:有効性検証
共同システムの機能・データ連携に関する有効性検証
業務(シナリオ閾値、格付モデル等)に関する有効性検証
改善策の企画・立案

4:共同システムの管理
参加行の拡大に伴う開発PJの管理
機能の追加・改善に伴う開発PJの管理

【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
応募資格【必須】
・金融業界でのAML CFT業務のご経験

【尚可】
・ユーザー部の立場でシステムの導入・開発に携わったご経験のある方

☆キャリアパス☆
・AML/CFT対策のプロフェッショナルとして、AMLセンターのみならず、千葉銀行のAML/CFT対策に係る部署(2線・3線)でご活躍いただくことも期待しています。
雇用形態正社員
勤務地【TSUBASA-AMLセンター株式会社】千葉県千葉市美浜区中瀬2‐6‐1 ワールドビジネスガーデンマリブイースト19階
勤務地変更の範囲:同行が指定する場所※配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、就業場所を変更することがある。
勤務地備考JR京葉線「海浜幕張」駅より徒歩2分
給与■給与
年収:450万円~1100万円
賃金形態:月給制
月額:250000円~
賞与:あり(過去実績:月給約6か月分程度)
昇給:有
勤務時間所定労働時間:7時間40分 フレックスタイム制:有
待遇/福利厚生退職金、家賃補助、通勤手当全額支給、住宅資金融資、財形貯蓄、持株会、社宅、独身寮、保養所
休日/休暇【年間休日122日】完全週休2日制(土・日曜)、年末年始休暇、年次有給休暇、スポット休暇、リフレッシュ休暇、永年勤続休暇
就労期間/契約期間雇用形態:正社員
契約期間:無期
試用期間:有(6ヶ月)
受動喫煙防止措置事項屋内禁煙
その他■事業内容
普通銀行業務

会社の特徴
千葉銀行グループは、「お客さまや地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な発展に貢献する」という使命のもと、お客さま起点で真に役立つ良質なサービスを提供していくことで、お客さまとのつながりを深め、さらに多くのお客さまとの長期的な関係を構築していきます。

お客さまの最善の利益の追求
高度の専門性と高い職業倫理を持ち、お客さまの最善の利益の実現に向けて、誠実・公正に業務を行います。
また、お客さま本位の業務運営がグループの企業文化として定着するように取組みます。

求人種別エージェント求人
掲載期間2025/01/07〜
更新日2025/01/08

企業情報

掲載企業名株式会社ワークポート
求人取り扱いエージェント紹介【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか?あらゆる側面からフルサポートいたします!】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます! 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート! 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします!またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に! ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです! ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します! 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。

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■給与 年収:406万円~553万円 賃金形態:月給制 月額:290000円~ 賞与:年2回※株式会社NEWhへの出向の場合は決算賞与となります。 昇給:年1回