地域やお客さまと深くつながり、既存の銀行の枠組みを超えた新たな金融企業グループ
お祝い金5,000円

【職務概要】
委託元銀行から受託したAML/CFT対策に係る業務(モニタリング、フィルタリング、格付、及び各業務の有効性検証)をお任せします。
【職務詳細】
委託元銀行の顧客・取引データを利用した以下の業務
1:取引モニタリング業務
取引モニタリングシステムで検知した取引の届出要否等に係る一次判定
JAFICへの疑わしい取引の届出
2:フィルタリング業務
各種リストの更新管理
3:有効性検証
共同システムの機能・データ連携に関する有効性検証
業務(シナリオ閾値、格付モデル等)に関する有効性検証
改善策の企画・立案
4:共同システムの管理
参加行の拡大に伴う開発PJの管理
機能の追加・改善に伴う開発PJの管理
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする
同グループは「地域の課題解決に貢献するなど、社会的価値を提供すること」こそが、企業グループとしての存在意義であると改めて思いを強くしています。お客さま・株主・職員をはじめとするあらゆるステークホルダーと思いをともにし、地域社会の一人ひとり・一社一社に寄り添った存在であり続けます。
地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ
同行グループはビジョン(目指す姿)を「地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ」と定め、「お客さま・株主・職員などのステークホルダーとの深いつながりを背景とした価値提供を通じ、地域とともに成長し続ける銀行グループ」を目指します。ステークホルダーとの「深いつながり」を何より大切にし、既存の事業領域における取組みの磨き込み、新事業への挑戦などを続けていくことで、社会的価値の提供を実現していきます。
募集要項
お仕事No. | 406722089 |
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会社名 | 株式会社千葉銀行/【千葉】TSUBASA-AMLセンター |
メインキャッチ | 地域やお客さまと深くつながり、既存の銀行の枠組みを超えた新たな金融企業グループ |
PR | 一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする 同グループは「地域の課題解決に貢献するなど、社会的価値を提供すること」こそが、企業グループとしての存在意義であると改めて思いを強くしています。お客さま・株主・職員をはじめとするあらゆるステークホルダーと思いをともにし、地域社会の一人ひとり・一社一社に寄り添った存在であり続けます。 地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ 同行グループはビジョン(目指す姿)を「地域に寄り添う エンゲージメントバンクグループ」と定め、「お客さま・株主・職員などのステークホルダーとの深いつながりを背景とした価値提供を通じ、地域とともに成長し続ける銀行グループ」を目指します。ステークホルダーとの「深いつながり」を何より大切にし、既存の事業領域における取組みの磨き込み、新事業への挑戦などを続けていくことで、社会的価値の提供を実現していきます。 |
職種 | 法務 |
仕事内容 | 【職務概要】 委託元銀行から受託したAML/CFT対策に係る業務(モニタリング、フィルタリング、格付、及び各業務の有効性検証)をお任せします。 【職務詳細】 委託元銀行の顧客・取引データを利用した以下の業務 1:取引モニタリング業務 取引モニタリングシステムで検知した取引の届出要否等に係る一次判定 JAFICへの疑わしい取引の届出 2:フィルタリング業務 各種リストの更新管理 3:有効性検証 共同システムの機能・データ連携に関する有効性検証 業務(シナリオ閾値、格付モデル等)に関する有効性検証 改善策の企画・立案 4:共同システムの管理 参加行の拡大に伴う開発PJの管理 機能の追加・改善に伴う開発PJの管理 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
応募資格 | 【必須】 ・金融業界でのAML CFT業務のご経験 【尚可】 ・ユーザー部の立場でシステムの導入・開発に携わったご経験のある方 ☆キャリアパス☆ ・AML/CFT対策のプロフェッショナルとして、AMLセンターのみならず、千葉銀行のAML/CFT対策に係る部署(2線・3線)でご活躍いただくことも期待しています。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 【TSUBASA-AMLセンター株式会社】千葉県千葉市美浜区中瀬2‐6‐1 ワールドビジネスガーデンマリブイースト19階 勤務地変更の範囲:同行が指定する場所※配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、就業場所を変更することがある。 |
勤務地備考 | JR京葉線「海浜幕張」駅より徒歩2分 |
給与 | ■給与 年収:450万円~1100万円 賃金形態:月給制 月額:250000円~ 賞与:あり(過去実績:月給約6か月分程度) 昇給:有 |
勤務時間 | 所定労働時間:7時間40分 フレックスタイム制:有 |
待遇/福利厚生 | 退職金、家賃補助、通勤手当全額支給、住宅資金融資、財形貯蓄、持株会、社宅、独身寮、保養所 |
休日/休暇 | 【年間休日122日】完全週休2日制(土・日曜)、年末年始休暇、年次有給休暇、スポット休暇、リフレッシュ休暇、永年勤続休暇 |
就労期間/契約期間 | 雇用形態:正社員 契約期間:無期 試用期間:有(6ヶ月) |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
その他 | ■事業内容 普通銀行業務 会社の特徴 千葉銀行グループは、「お客さまや地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な発展に貢献する」という使命のもと、お客さま起点で真に役立つ良質なサービスを提供していくことで、お客さまとのつながりを深め、さらに多くのお客さまとの長期的な関係を構築していきます。 お客さまの最善の利益の追求 高度の専門性と高い職業倫理を持ち、お客さまの最善の利益の実現に向けて、誠実・公正に業務を行います。 また、お客さま本位の業務運営がグループの企業文化として定着するように取組みます。 |
求人種別 | エージェント求人 |
掲載期間 | 2025/01/07〜 |
更新日 | 2025/01/08 |
企業情報
掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
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