データとAIを駆使し最前線で高度な金融犯罪対策に挑む防衛体制の強化ポジション
【職務概要】
同社にて、金融犯罪に関する個別案件対応業務全般を担当します。
【職務詳細】
・反社会的勢力排除業務
・口座開設、取引申込先審査における所見提示
・不審な入出金の監視、調査業務
・疑わしい取引の届出取り纏め
・振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務
・預金不正払出し被害調査、補償判断
・捜査関係事項照会への対応
【ポジションの魅力】
・システムとデータ分析、AIツールを駆使した先進的な環境で調査・モニタリングを実行できます。
・口座開設審査から不正利用モニタリング、個別案件調査まで幅広い工程に携わることができます。
・現場の知見を制度やオペレーション設計に直接反映できる環境です。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
■方向性
・あおぞら銀行とGMOインターネットの業務提携により「銀行 x IT」で新たなネット銀行を実現すべく、国内初のチャレンジャーバンクとして2018年7月に事業開始・コーポレートビジョン「すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して」の核に、キーワードは「銀行のネット化」でなく「ネット企業の銀行サービス」・法人分野を重点フォーカス、「銀行らしくない」を誉め言葉に「次世代テックバンク」の実現を目指す・銀行 x 渋谷 ＝ 起業により日本の未来を牽引する成長企業のための銀行・銀行 x IT = デジタル社会で飛躍・羽ばたくテック企業のための銀行
募集要項
| お仕事No. | 409074464 |
|---|---|
| 会社名 | GMOあおぞらネット銀行株式会社／【東京：リモート】法務・コンプライアンス（金融犯罪対策室） |
| メインキャッチ | データとAIを駆使し最前線で高度な金融犯罪対策に挑む防衛体制の強化ポジション |
| PR | ■方向性 ・あおぞら銀行とGMOインターネットの業務提携により「銀行 x IT」で新たなネット銀行を実現すべく、国内初のチャレンジャーバンクとして2018年7月に事業開始・コーポレートビジョン「すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して」の核に、キーワードは「銀行のネット化」でなく「ネット企業の銀行サービス」・法人分野を重点フォーカス、「銀行らしくない」を誉め言葉に「次世代テックバンク」の実現を目指す・銀行 x 渋谷 ＝ 起業により日本の未来を牽引する成長企業のための銀行・銀行 x IT = デジタル社会で飛躍・羽ばたくテック企業のための銀行 |
| 職種 | 法務 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 同社にて、金融犯罪に関する個別案件対応業務全般を担当します。 【職務詳細】 ・反社会的勢力排除業務 ・口座開設、取引申込先審査における所見提示 ・不審な入出金の監視、調査業務 ・疑わしい取引の届出取り纏め ・振り込め詐欺救済法に基づく公告掲載、被害分配金支払業務 ・預金不正払出し被害調査、補償判断 ・捜査関係事項照会への対応 【ポジションの魅力】 ・システムとデータ分析、AIツールを駆使した先進的な環境で調査・モニタリングを実行できます。 ・口座開設審査から不正利用モニタリング、個別案件調査まで幅広い工程に携わることができます。 ・現場の知見を制度やオペレーション設計に直接反映できる環境です。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・金融犯罪対策に関連する業務経験 ・AIツールを積極的に活用してきた具体的な行動実績 【尚可】 ・金融犯罪やサイバーインテリジェンス犯罪対策への興味・関心 ・顧客（個人・法人不問）と直接電話や対面で対応した経験 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス 勤務地変更の範囲：採用時の勤務地からの変更はなし |
| 勤務地備考 | JR各線「渋谷」駅徒歩3分 |
| 給与 | ■給与 年収：600万円～900万円 賃金形態：月給制 月額：450000円～ 賞与：あり 昇給：あり |
| 勤務時間 | 8時50分～17時15分 ※フレックスタイム制あり |
| 待遇/福利厚生 | 退職積立金（退職ポイント制度）、グループ福利厚生の利用可（カフェテリアの無償利用、育児施設、各種イベントへの参加）、リロクラブ加入 |
| 休日/休暇 | 【年間休日120日】完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始休暇（12月31日～1月3日）年次有給休暇（14日～20日）、特別休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、看護休暇 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態：正社員 契約期間：無期 試用期間：有(6ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 喫煙室設置 |
| その他 | ■事業内容 インターネット銀行事業 会社の特徴 ■金融×ITで新しい銀行サービスを提供 GMOあおぞらネット銀行株式会社は、GMOインターネットグループのIT技術力と、あおぞら銀行の金融ノウハウを融合して誕生したネット銀行です。「すべての人にとっての新しい銀行」を目指し、テクノロジーを活用した利便性の高い金融サービスを提供しています。 ■最先端テクノロジーを活用した銀行づくり 従来型の銀行システムにとらわれず、クラウドやAPIなどの最新技術を積極的に活用。スピード感を持ったサービス開発や業務改善に取り組み、金融業界のデジタル化を推進しています。 ■挑戦を歓迎するフラットな組織風土 社員一人ひとりが主体性を持ち、新しいアイデアや改善提案を実現できる環境があります。金融とIT双方の専門性を高めながら、成長できるフィールドが広がっています。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/08/20〜 |
| 更新日 | 2026/08/20 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
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